用户: 水莲雾时间: 2024-05-26 06:49:11 来自: iPhone13,2
在“2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）”的内容第877页备注了学习笔记
商业银行发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易：①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③进行实质与形式不符的交易；④进行明显缺乏商业理由的交易；⑤资产负债表日前后发生的重大交易；⑥存在有关控制权的秘密协议；⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
点击查看资料全文:前往在线阅读下载全文
用户水莲雾正在学习的资料简介:
2024年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）
手机扫码阅读全文
第一章 风险管理基础
第二章 风险管理体系
第三章 资本管理
第四章 信用风险管理
第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束
